В своем телеграм-канале, я публикую торговые сигналы из платных англоязычных источников — Crypto Pirates Channel
⭐ Telegram в последние годы стал одной из самых популярных платформ для общения и ведения бизнеса. Однако вместе с его ростом увеличивается и количество мошеннических схем. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества, которые используются в мессенджере, и поделимся советами, как обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.
1. Схема через хани пот (Honeypot Scam)
⭐ Honeypot (дословно «медовая ловушка») — это вид криптовалютного скама, в котором мошенники создают видимость возможности получения прибыли, но на самом деле пользователь не может вывести свои средства, как только внесет их в проект.
Как это работает:
- Создание токена или смарт-контракта: Скамеры создают токен или смарт-контракт, который на первый взгляд выглядит абсолютно легитимным. Часто такие токены могут появляться на децентрализованных биржах (например, PancakeSwap или Uniswap), где каждый может добавить новый токен для торговли.
- Мошенники создают ликвидность: Для придания правдоподобности, мошенники добавляют ликвидность в торговую пару с популярной криптовалютой, например, с ETH или USDT. Это делает токен доступным для торговли и создает ощущение легитимности.
- Стимуляция активности и рекламы: Проект может рекламироваться через соцсети, Telegram-каналы и другие платформы, привлекая новых участников обещаниями высоких доходов и роста цены токена. Мошенники могут также спровоцировать резкий рост цены, чтобы пользователи начали покупать токен, ожидая дальнейшего увеличения стоимости.
- Покупка возможна, продажа — нет: Основная часть мошенничества заключается в том, что смарт-контракт или код токена имеет скрытые ограничения. Пользователи могут купить токен и наблюдать за его ростом на рынке, но как только они попытаются продать его и вывести прибыль, смарт-контракт блокирует транзакцию. Это происходит из-за намеренно встроенных ограничений, позволяющих только покупку, но не продажу токена.
- Фальшивое ощущение безопасности: Иногда мошенники даже оставляют возможность нескольким пользователям вывести небольшие суммы для создания иллюзии честности, подогревая интерес к проекту. Однако большинство пользователей теряют свои деньги при попытке совершить крупные транзакции.
- Вывод средств скамеров: Мошенники в конечном итоге выводят ликвидность, оставляя держателей токенов с бесполезными активами, которые невозможно продать. Вся ликвидность на децентрализованной бирже исчезает, а цена токена падает до нуля.
Признаки Honeypot схемы:
- Смарт-контракт содержит непрозрачные или сложные условия, скрывающие ограничения на вывод средств.
- Нереалистично высокие доходы или слишком быстрая популярность проекта.
- Возможность легко купить токен, но сложности или невозможность продать его обратно.
- Ограниченная ликвидность, привязанная к мошенническому проекту.
2. Скам-схема через покупку или взлом Telegram-каналов
⭐ В 2024 году все чаще можно встретить схему, при которой скамеры выкупают или взламывают популярные Telegram-каналы и используют их для проведения мошеннических операций. Это особенно опасно, поскольку пользователи могут иметь доверие к контенту, который публиковался на этих каналах ранее, но не подозревать, что теперь ими управляют мошенники.
Как это работает:
- Взлом или выкуп канала: Скамеры ищут популярные Telegram-каналы с высокой активностью и лояльной аудиторией. Они могут либо взломать учетную запись администратора, используя методы социальной инженерии, фишинг или подбор паролей, либо предложить деньги за канал. В некоторых случаях канал может быть куплен через специальные форумы, где продаются аккаунты.
- Смена владельца без предупреждения: После получения контроля над каналом скамеры не сразу изменяют контент. Они могут продолжать публикацию нейтральных постов или репосты из других источников, чтобы не вызвать подозрений у подписчиков. Это делается для того, чтобы сохранить уровень доверия и не потерять аудиторию.
- Внедрение фейковых рекламных партнеров: Еще один популярный метод — размещение рекламы сомнительных проектов или бирж. Администраторы могут предложить подписчикам перейти на партнерские сайты, которые якобы платят за регистрацию или пополнение депозита. На деле эти сайты могут оказаться мошенническими, и пользователи потеряют свои средства.
Признаки того, что Telegram-канал мог быть захвачен или продан:
- Внезапные изменения в контенте: Канал, ранее публиковавший честные обзоры или нейтральный контент, внезапно начинает активно продвигать инвестиции в неизвестные токены или сомнительные проекты.
- Огромные обещания и быстрые деньги: Обещания значительной прибыли за короткий срок — это всегда тревожный знак. Легитимные проекты никогда не гарантируют "мгновенные 1000% прибыли".
- Необычные рекламные посты: Если в канале начали появляться странные объявления с новыми "партнерами", которых вы никогда не видели ранее, стоит насторожиться.
- Отсутствие обратной связи: Канал перестает реагировать на комментарии или вопросы подписчиков, а администраторы не дают возможности для обсуждений.
Как защитить себя от подобных схем:
- Проверяйте каналы на подлинность: Если вы заметили подозрительные изменения в контенте или поведении канала, постарайтесь узнать, не изменился ли его владелец. Можно найти альтернативные источники, которые подтвердят или опровергнут информацию.
- Держитесь подальше от слишком заманчивых предложений: Если канал, которому вы доверяли, вдруг предлагает небывалые возможности для заработка, будьте осторожны. В таких случаях лучше не рисковать и избегать участия в подозрительных предложениях.
- Следите за историей канала: Популярные каналы обычно имеют историю постов. Если контент внезапно изменился, это может быть признаком того, что канал был продан или захвачен. Изучите архивные публикации и сравните их с текущими.
3. Мошенничество с крипто-токенами (Rug Pull)
⭐ Rug Pull (в переводе с английского "вырвать ковёр из-под ног") — это одна из самых распространённых схем мошенничества в мире криптовалют в 2024 году. Этот тип скама чаще всего связан с новыми проектами и токенами, которые внезапно исчезают с рынка, забрав с собой средства инвесторов.
Как работает схема Rug Pull:
Как защититься от Rug Pull:
- Проверяйте ликвидность: Убедитесь, что в проекте достаточно ликвидности и что она заблокирована (через специальные сервисы, такие как Unicrypt). Если ликвидность заблокирована на длительный срок, это уменьшает риск того, что проект быстро "сольётся".
- Ищите доказательства прозрачности: Откройте профиль команды, проверьте их деятельность в криптосообществе и узнайте, были ли они задействованы в других успешных проектах. Анонимные команды могут свидетельствовать о скаме.
- Аудиты смарт-контрактов: Если проект не имеет аудита смарт-контрактов от независимых компаний, это большой риск. Проверяйте, проводились ли такие аудиты и какие выводы были сделаны.
- Остерегайтесь агрессивного маркетинга: Легитимные проекты редко используют агрессивные методы продвижения. Если вам кажется, что реклама проекта слишком хороша, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
- Оцените токеномику: Обратите внимание на распределение токенов. Если большая часть токенов контролируется одной или двумя сторонними адресами (особенно адресами команды), это сигнал высокого риска.
Заключение
⭐ В 2024 году мошенничество в криптовалютной индустрии продолжает развиваться и становится всё более изощрённым. От фишинговых атак и схем «хани пот», до краж Telegram-каналов и манипуляций с ликвидностью в проектах, таких как Rug Pull, злоумышленники используют широкий арсенал инструментов, чтобы обмануть даже опытных пользователей. Основной их стратегией остаётся создание доверия и завлечение людей в схемы, которые обещают быстрые и лёгкие доходы.
⭐ Ключевая защита от крипто-мошенничества — это осознанный и скептический подход. Важно помнить, что высокие доходы и низкие риски — это всегда повод для сомнений. Никогда не стоит инвестировать в проекты без тщательного исследования команды, анализа их планов и технологии, аудита безопасности смарт-контрактов и оценки ликвидности.
⭐ Мир криптовалют может быть прибыльным и перспективным, но требует от пользователей высокого уровня бдительности. Постоянный анализ, проверка фактов и осторожность при взаимодействии с новыми проектами помогут избежать финансовых потерь и уберечь ваши активы от рук мошенников.
Автор: Crypto Pirates Admin, интернет-предприниматель, основатель проекта «Crypto Pirates Blog» и телеграм канала Crypto Pirates Channel Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами. |