✅ Основные схемы скамов в Telegram в 2024-ом году: как распознать и защититься

Notcoin запустили новую тапалку в Telegram. Тапать не нужно, а что делать в Not Pixel

В своем телеграм-канале, я публикую торговые сигналы из платных англоязычных источников — Crypto Pirates Channel

⭐ Telegram в последние годы стал одной из самых популярных платформ для общения и ведения бизнеса. Однако вместе с его ростом увеличивается и количество мошеннических схем. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества, которые используются в мессенджере, и поделимся советами, как обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.

1. Схема через хани пот (Honeypot Scam)

Honeypot (дословно «медовая ловушка») — это вид криптовалютного скама, в котором мошенники создают видимость возможности получения прибыли, но на самом деле пользователь не может вывести свои средства, как только внесет их в проект.

Как это работает:

  1. Создание токена или смарт-контракта: Скамеры создают токен или смарт-контракт, который на первый взгляд выглядит абсолютно легитимным. Часто такие токены могут появляться на децентрализованных биржах (например, PancakeSwap или Uniswap), где каждый может добавить новый токен для торговли.
  2. Мошенники создают ликвидность: Для придания правдоподобности, мошенники добавляют ликвидность в торговую пару с популярной криптовалютой, например, с ETH или USDT. Это делает токен доступным для торговли и создает ощущение легитимности.
  3. Стимуляция активности и рекламы: Проект может рекламироваться через соцсети, Telegram-каналы и другие платформы, привлекая новых участников обещаниями высоких доходов и роста цены токена. Мошенники могут также спровоцировать резкий рост цены, чтобы пользователи начали покупать токен, ожидая дальнейшего увеличения стоимости.
  4. Покупка возможна, продажа — нет: Основная часть мошенничества заключается в том, что смарт-контракт или код токена имеет скрытые ограничения. Пользователи могут купить токен и наблюдать за его ростом на рынке, но как только они попытаются продать его и вывести прибыль, смарт-контракт блокирует транзакцию. Это происходит из-за намеренно встроенных ограничений, позволяющих только покупку, но не продажу токена.
  5. Фальшивое ощущение безопасности: Иногда мошенники даже оставляют возможность нескольким пользователям вывести небольшие суммы для создания иллюзии честности, подогревая интерес к проекту. Однако большинство пользователей теряют свои деньги при попытке совершить крупные транзакции.
  6. Вывод средств скамеров: Мошенники в конечном итоге выводят ликвидность, оставляя держателей токенов с бесполезными активами, которые невозможно продать. Вся ликвидность на децентрализованной бирже исчезает, а цена токена падает до нуля.

Признаки Honeypot схемы:

  • Смарт-контракт содержит непрозрачные или сложные условия, скрывающие ограничения на вывод средств.
  • Нереалистично высокие доходы или слишком быстрая популярность проекта.
  • Возможность легко купить токен, но сложности или невозможность продать его обратно.
  • Ограниченная ликвидность, привязанная к мошенническому проекту.

2. Скам-схема через покупку или взлом Telegram-каналов

⭐ В 2024 году все чаще можно встретить схему, при которой скамеры выкупают или взламывают популярные Telegram-каналы и используют их для проведения мошеннических операций. Это особенно опасно, поскольку пользователи могут иметь доверие к контенту, который публиковался на этих каналах ранее, но не подозревать, что теперь ими управляют мошенники.

Как это работает:

  1. Взлом или выкуп канала: Скамеры ищут популярные Telegram-каналы с высокой активностью и лояльной аудиторией. Они могут либо взломать учетную запись администратора, используя методы социальной инженерии, фишинг или подбор паролей, либо предложить деньги за канал. В некоторых случаях канал может быть куплен через специальные форумы, где продаются аккаунты.
  2. Смена владельца без предупреждения: После получения контроля над каналом скамеры не сразу изменяют контент. Они могут продолжать публикацию нейтральных постов или репосты из других источников, чтобы не вызвать подозрений у подписчиков. Это делается для того, чтобы сохранить уровень доверия и не потерять аудиторию.
  3. Внедрение фейковых рекламных партнеров: Еще один популярный метод — размещение рекламы сомнительных проектов или бирж. Администраторы могут предложить подписчикам перейти на партнерские сайты, которые якобы платят за регистрацию или пополнение депозита. На деле эти сайты могут оказаться мошенническими, и пользователи потеряют свои средства.

Признаки того, что Telegram-канал мог быть захвачен или продан:

  • Внезапные изменения в контенте: Канал, ранее публиковавший честные обзоры или нейтральный контент, внезапно начинает активно продвигать инвестиции в неизвестные токены или сомнительные проекты.
  • Огромные обещания и быстрые деньги: Обещания значительной прибыли за короткий срок — это всегда тревожный знак. Легитимные проекты никогда не гарантируют "мгновенные 1000% прибыли".
  • Необычные рекламные посты: Если в канале начали появляться странные объявления с новыми "партнерами", которых вы никогда не видели ранее, стоит насторожиться.
  • Отсутствие обратной связи: Канал перестает реагировать на комментарии или вопросы подписчиков, а администраторы не дают возможности для обсуждений.

Как защитить себя от подобных схем:

  1. Проверяйте каналы на подлинность: Если вы заметили подозрительные изменения в контенте или поведении канала, постарайтесь узнать, не изменился ли его владелец. Можно найти альтернативные источники, которые подтвердят или опровергнут информацию.
  2. Держитесь подальше от слишком заманчивых предложений: Если канал, которому вы доверяли, вдруг предлагает небывалые возможности для заработка, будьте осторожны. В таких случаях лучше не рисковать и избегать участия в подозрительных предложениях.
  3. Следите за историей канала: Популярные каналы обычно имеют историю постов. Если контент внезапно изменился, это может быть признаком того, что канал был продан или захвачен. Изучите архивные публикации и сравните их с текущими.

3. Мошенничество с крипто-токенами (Rug Pull)

Rug Pull (в переводе с английского "вырвать ковёр из-под ног") — это одна из самых распространённых схем мошенничества в мире криптовалют в 2024 году. Этот тип скама чаще всего связан с новыми проектами и токенами, которые внезапно исчезают с рынка, забрав с собой средства инвесторов.

Как работает схема Rug Pull:

  • Создание криптовалютного проекта: Мошенники начинают с разработки на первый взгляд многообещающего криптовалютного проекта, например, децентрализованной биржи (DEX), платформы DeFi или нового токена с оригинальной идеей. Проект может быть представлен как решение актуальной проблемы, с амбициозными планами и обещанием больших прибылей.
  • Создание токенов: На основе проекта выпускается токен, который зачастую имеет минимальную или нулевую реальную стоимость на начальном этапе. Эти токены можно свободно приобрести на децентрализованных биржах, таких как Uniswap или PancakeSwap.
  • Маркетинг и привлечение инвесторов: Скамеры активно рекламируют свой проект, используя агрессивные маркетинговые стратегии. Они могут сотрудничать с популярными блогерами, влиятельными лицами (инфлюенсерами), покупать рекламу на крупных площадках или продвигать проект через социальные сети и форумы (Reddit, Telegram, Twitter и другие).
  • Проведение ликвидности: Одним из важных моментов Rug Pull является обеспечение токена ликвидностью. Для этого создатели проекта размещают свои токены в пулах ликвидности на децентрализованных биржах (DEX). Пулы ликвидности состоят из двух активов (например, нового токена и ETH или USDT), чтобы трейдеры могли свободно обме<и>нивать их. Это создаёт иллюзию ликвидного и перспективного рынка.
  • Внезапный выход с рынка (Rug Pull): Как только цена токена достигает пиковых значений и количество средств в пуле ликвидности становится значительным, создатели проекта резко выводят всю ликвидность, продавая свои токены на DEX. Это приводит к мгновенному падению стоимости токена почти до нуля, и инвесторы остаются с обесцененными активами.
  • Исчезновение команды: После того как мошенники вывели ликвидность, команда проекта и все связанные с ней аккаунты (социальные сети, сайт, поддержка) исчезают. Контакты прекращаются, а любые обещания и дорожные карты проекта перестают иметь значение.
  • Как защититься от Rug Pull:

    1. Проверяйте ликвидность: Убедитесь, что в проекте достаточно ликвидности и что она заблокирована (через специальные сервисы, такие как Unicrypt). Если ликвидность заблокирована на длительный срок, это уменьшает риск того, что проект быстро "сольётся".
    2. Ищите доказательства прозрачности: Откройте профиль команды, проверьте их деятельность в криптосообществе и узнайте, были ли они задействованы в других успешных проектах. Анонимные команды могут свидетельствовать о скаме.
    3. Аудиты смарт-контрактов: Если проект не имеет аудита смарт-контрактов от независимых компаний, это большой риск. Проверяйте, проводились ли такие аудиты и какие выводы были сделаны.
    4. Остерегайтесь агрессивного маркетинга: Легитимные проекты редко используют агрессивные методы продвижения. Если вам кажется, что реклама проекта слишком хороша, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
    5. Оцените токеномику: Обратите внимание на распределение токенов. Если большая часть токенов контролируется одной или двумя сторонними адресами (особенно адресами команды), это сигнал высокого риска.

    Заключение

    ⭐ В 2024 году мошенничество в криптовалютной индустрии продолжает развиваться и становится всё более изощрённым. От фишинговых атак и схем «хани пот», до краж Telegram-каналов и манипуляций с ликвидностью в проектах, таких как Rug Pull, злоумышленники используют широкий арсенал инструментов, чтобы обмануть даже опытных пользователей. Основной их стратегией остаётся создание доверия и завлечение людей в схемы, которые обещают быстрые и лёгкие доходы.

    ⭐ Ключевая защита от крипто-мошенничества — это осознанный и скептический подход. Важно помнить, что высокие доходы и низкие риски — это всегда повод для сомнений. Никогда не стоит инвестировать в проекты без тщательного исследования команды, анализа их планов и технологии, аудита безопасности смарт-контрактов и оценки ликвидности.

    ⭐ Мир криптовалют может быть прибыльным и перспективным, но требует от пользователей высокого уровня бдительности. Постоянный анализ, проверка фактов и осторожность при взаимодействии с новыми проектами помогут избежать финансовых потерь и уберечь ваши активы от рук мошенников.

    Crypto PiratesАвтор: Crypto Pirates Admin, интернет-предприниматель, основатель проекта «Crypto Pirates Blog» и телеграм канала Crypto Pirates Channel

    Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.

    Хочешь связаться со мной ? напиши мне в telegram @anton_rrrrrr и задай любые вопросы.

    Комментарии для сайта Cackle
    13
    Невероятный эффект
    Узнай, что произойдет, когда взорвется бомба!